Compliance, AML e Branqueamento de Capitais
Estruturação e revisão de políticas internas e práticas de conformidade, proporcionais ao risco e à dimensão da atividade. Atendimento no Litoral Oeste: Torres Vedras, Lourinhã, Peniche e Bombarral.
Quando faz sentido procurar advogado
- Entidades sujeitas a deveres de AML (identificação, diligência, reporte).
- Implementação ou revisão de políticas e procedimentos internos.
- Avaliação de risco e documentação de compliance.
O que normalmente é analisado
- Âmbito dos deveres legais aplicáveis.
- Políticas, procedimentos e formação interna.
- Integração com regulamentação sectorial.
Documentos típicos
- Políticas existentes e estrutura organizacional.
- Natureza da atividade e exposição a risco.
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